证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-111
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”赎回试验暨行将住手走动的迫切教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真的、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
迫切内容教导：
称“Z 捷转债”；2024 年 11 月 22 日收市后“捷捷转债”将住手走动。
者仍可进行转股，2024 年 11 月 27 日收市后，未试验转股的“捷捷转债”将停
止转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投
资者可能濒临投资蚀本。
截止 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（“捷捷转债”赎
回日）仅剩余 5 个走动日。
相宜性责罚要求的，弗成将所合手“捷捷转债”调遣为股票，特提请投资者温煦不
能转股的风险。
终点教导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在
住手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性责罚要求的，弗成将所合手“捷捷转债”调遣为股票，特提请投资者温煦不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大相反，终点提醒“捷捷转债”合手有东谈主堤防在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者堤防投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个走动
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中
的有条件赎回条件，即公司股票在职何勾搭三十个走动日中至少十五个走动日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，结合当前市集
及公司自己情况，经过空洞谈判，公司董事会、监事会答允公司哄骗“捷捷转债”
的提前赎回权益。现将“捷捷转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（1）可调遣公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督责罚委员会证监许可20211179 号文答允注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调遣公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，召募资金总和为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除联系各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券走动所答允，公司可调遣
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券走动所上市走动，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可调遣公司债券转股期限
笔据《深圳证券走动所创业板股票上市法则》等联系规则和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》的联系规
定，本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个走动日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时刻付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可调遣公司债券转股价钱调理情况
笔据《召募诠释书》的规则，“捷捷转债”的驱动转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度激动大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨有有筹商为：以 2021 年度利润分配
有有筹商试验时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26
元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调理后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度激动大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨有有筹商为：以 2022 年度利润分配
有有筹商试验时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95
元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调理后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年适度性股票激发有筹商初次授予部分第
三个吊销限售期及预留授予部分第二个吊销限售期吊销限售条件未达成暨回购
刊出适度性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度激动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
魄力整为 28.81 元/股，本次转股价钱调理收效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度激动大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨有有筹商为：
以 2023 年度利润分配有有筹商试验时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
调理后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起收效。
刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
答允江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路要紧产业面容投资基金
合资企业（有限合资）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资责罚有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资合资企业（有限合资）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限合资）刊行 4,070,131 股股份购买联系钞票的注册肯求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买钞票波及的刊行新股登记肯求材料，联系股份登记到账后将崇拜
列入捷捷微电的激动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起收效。
二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况
（1）有条件赎回条件
笔据《召募诠释书》的规则，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回所有这个词或部分未转股的可转债：
日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的走动日按调理前的转股价钱和收盘价策动，在转股价钱调理日及之后的走动
日按调理后的转股价钱和收盘价策动。
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个走动
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何勾搭三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回试验安排
（1）赎回价钱及证实依据
笔据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。策动历程如下：
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“捷捷转债”合手有东谈主。
（3）赎回门径、时间安排
债”合手有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“捷捷转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（4）商讨格局
商讨部门：公司董秘办
商讨地址：江苏省启东市经济设立区钱塘江路 3000 号
筹商电话：0513-83228813
筹商邮箱：jj@jjwdz.com
四、合手股百分之五以上激动、董事、监事、高档责罚东谈主员在赎回条件知足
前的六个月走动“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件知足前的六个月内，公司本色抑遏东谈主
黄善兵先生特别一致活动东谈主江苏捷捷投资有限公司期初共计合手有 1,602,595 张
“捷捷转债”，时刻共计卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末合手有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初合手有 338,940 张“捷捷转债”，时刻共计卖出 338,940
张“捷捷转债”，期末合手有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司本色抑遏东谈主、
控股激动、合手股 5%以上的激动、其他董事、监事、高档责罚东谈主员不存在走动“捷
捷转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
进行转股申报。具体转股操作忽视债券合手有东谈主在申报前商讨开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并走动日内屡次申报转股的，将合并策动转股数目。可转债
合手有东谈主肯求调遣成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的关联规则，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个
走动日内以现款兑付该部分可转债票面余额特别所对应确当期唐突利息。
申报后次一走动日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律成见书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查成见。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
